ПРОТОКОЛ № 11/23

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

 «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2

Вид  заседания – очередное

Дата проведения заседания –    18.05.2023г.

Начало проведения заседания:  12.00

Дата составления протокола –  18.05.2023г.

Присутствовали:
Председатель Совета -	Смогоржевский М.В.
Секретарь Совета -	Воронина И.В.
	Флит Р.В.
	Гребенников М.А.
Отсутствовали:	Вашакмадзе Л.Г. Тафинцев С.А. Вихорь Д.А.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 7 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 6.

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

 Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

 Генеральный директор -                                                  Сурков М.Ю.

Главный бухгалтер -                                                        Лаврова Е.В.

Начальник отдела перспективного развития

и информационного обеспечения -                                Александров И.И. 

   Начальник контрольно-организационного отдела -      Плахотин А.А.

СЛУШАЛИ: 

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

1.      О подготовке к проведению очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД.

2.      Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г.

3.      Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2022г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  «О подготовке к проведению очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» 08 июня 2023г.

Суркова М.Ю. проинформировавшего о подготовке к общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» и представившего предложения по кандидатурам для включения в состав рабочих органов очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СД».

Смогоржевского М.В. с предложениями:

1. Очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» провести 08 июня 2023 года.

2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» включить следующих представителей членов саморегулируемой организации в состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Едапину Валентину Сергеевну (ООО «КСП»);

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ГИП»).

3. В связи с отсутствием члена ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СД» Яшина Д.А., проработать вопрос о кандидатуре члена ревизионной комиссии и вынести на общее собрание членов Ассоциации СРО «СД».

РЕШИЛИ:

1. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации «СРО «СД» 08 июня 2023 года.

2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» включить следующих представителей членов саморегулируемой организации в состав счетной комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Едапину Валентину Сергеевну (ООО «КСП»);

Каримова Дениса Фаниловича (ООО «ГИП»).

3. В связи с отсутствием члена ревизионной комиссии Ассоциации СРО «СД» Яшина Д.А., проработать вопрос о кандидатуре члена ревизионной комиссии и вынести на общее собрание членов Ассоциации СРО «СД», а проверку, относящуюся к деятельности ревизионной комиссии за 2022 год провести в следующем составе: комиссии очередного общего собрания членов Ассоциации:

      Председатель - Симонов Михаил Николаевич (зам. генерального директора ООО «СПЕЦМОНТАЖ»)

      Секретарь     -  Лапшин Константин Павлович (ИП  ЛАПШИН К.П.)

4.        Документы, выносимые на обсуждение общего собрания разместить на сайте Ассоциации СРО «СД» по мере готовности.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-4: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

      Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г.»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. и проектом сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г. (Приложения 2 и 2.1)

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. (Приложение 2).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г. (Приложение 2.1).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. и  проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г. (Приложение 2).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г. (Приложение 2.1).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 г. и  проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023г.

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-3: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2022г.

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с информацией об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г.

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г., проведенной фирмой ООО «МАККИНВЕН АУДИТ».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2022г. по 31 декабря 2022г., проведенной фирмой ООО «МАККИНВЕН АУДИТ» (Приложение 3).

ГОЛОСОВАЛИ: 

  «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета           Ассоциации «СРО «СД»		М. В. Смогоржевский
Секретарь Совета           Ассоциации «СРО «СД»		И.В.Воронина