ПРОТОКОЛ № 15/20

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

 «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

 

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2, эт. 2, пом.II

Вид  заседания – очередное

Дата проведения заседания –    23.07.2020 г.

Начало проведения заседания:  12.00

Дата составления протокола –  23.07.2020 г.

Присутствовали:
Председатель Совета -	Смогоржевский М.В.
Секретарь Совета -	Воронина И.В.
	Флит Р.В.
	Гребенников М.А.
	Тафинцев С.А.
	Вашакмадзе Л.Г. Вихорь Д.А.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 7 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7.

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

 Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД» -     Терещенко С.В.

 Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

 Начальник контрольно-организационного отдела -                            Плахотин А.А.

Начальник отдела перспективного развития

и информационного обеспечения -                                                        Александров И.И. 

СЛУШАЛИ: 

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

1. Об изменениях, предлагаемых общему собранию членов Ассоциации «СРО «СД» для внесения в действующие внутренние документы Ассоциации.

2. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве.

3. О восстановлении членства в Ассоциации «СРО «СД.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменениях, предлагаемых общему собранию членов Ассоциации «СРО «СД» для внесения в действующие внутренние документы Ассоциации»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И. с информацией о внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации для приведения документов в соответствие с законодательством РФ, а также о проектах новых внутренних документов саморегулируемой организации, утверждение которых относится к компетенции Совета Ассоциации.

На рассмотрение Совета Ассоциации представлены проект нового внутреннего документа Ассоциации «СРО «СД», а также проекты изменений и дополнений в отдельные действующие внутренние документы Ассоциации и версии этих документов с внесёнными в них изменениями и дополнениями, а именно:

- ПОЛ СРО СД.31–2020. Положение о порядке предоставления членам Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации (новый документ);

- Изменения к Положению об общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.08–2015);

- Изменения к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО СД.27–2016);

- ПОЛ СРО СД.08–2015. Положение об общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»;

- ПОЛ СРО СД.27–2016. - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски».

Проекты указанных выше документов размещены на сайте Ассоциации. Замечаний от членов Ассоциации относительно изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации, а так же относительно самих документов  в органы управления Ассоциации не поступило.

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением утвердить новый внутренний документ Ассоциации, а также изменения и дополнения, вносимые в отдельные действующие внутренние документы Ассоциации, и проекты отдельных внутренних документов Ассоциации с внесёнными в них изменениями и дополнениями.

РЕШИЛИ:

В целях учёта норм федерального законодательства в области саморегулирования в строительстве, которые связаны с вопросами использования части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации для выдачи займов членам Ассоциации, а также для обеспечения возможности оперативного созыва и проведения общих собраний членов Ассоциации:

1. Утвердить проект следующего внутреннего документа Ассоциации «СРО «СД»:

- ПОЛ СРО СД.31–2020. Положение о порядке предоставления членам Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации-

2. Одобрить изменения и дополнения, вносимые в отдельные действующие внутренние документы Ассоциации, а также проекты следующих документов с внесенными в них изменениями, а именно:

- ПОЛ СРО СД.08–2015. Положение об общем собрании членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»

- ПОЛ СРО СД.27–2016. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски».

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве»

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением: избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СД»  на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Михаила Юрьевича.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве, которая состоится 6 августа 2020г., с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Михаила Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О восстановлении членства в Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Талишевского Д.Н. с информацией о заявлении ООО «ЮнайтБизнесГрупп» (Приложение 3) относительно погашения задолженности по членским взносам за 2019 год и гарантийных обязательствах по окончательному расчету перед Ассоциацией за 2020 год, а также  о пересмотре принятого ранее решения об исключении юридического лица из членов Ассоциации «СРО «СД» ООО «ЮнайтБизнесГрупп» из-за влияния внешних обстоятельств и факторов непреодолимой силы.

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением: в связи устранением ООО «ЮнайтБизнесГрупп» несоответствий условиям членства в Ассоциации и наличием гарантийных обязательств Общества, с учётом влияния внешних обстоятельств и факторов непреодолимой силы восстановить членство Общества с ограниченной ответственностью «ЮнайтБизнесГрупп» в Ассоциации «СРО «СД» и право ООО «ЮнайтБизнесГрупп» выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в действовавших ранее пределах ответственности. 

РЕШИЛИ:

В связи с устранением  несоответствий условиям членства в Ассоциации «СРО «СД» и с учётом влияния внешних обстоятельств и факторов непреодолимой силы:

1. Восстановить членство Общества с ограниченной ответственностью «ЮнайтБизнесГрупп» в Ассоциации «СРО «СД» и право ООО «ЮнайтБизнесГрупп» выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, (кроме объектов использования атомной энергии) (1-й уровень ответственности по обязательствам по возмещению вреда);

2. Вынести принятое в п. 1 решение Совета по данному вопросу повестки дня на рассмотрение и утверждение общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД».

3. Внести в установленном порядке в Реестр членов Ассоциации «СРО «СД» сведения указанные в п. 1 настоящего решения.

4. В установленном порядке направить уведомление о принятом решении лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения по данному вопросу повестки дня.

5. В соответствии с ч. 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД»  изменениях в Национальное объединение строителей в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1÷5: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

Председатель Совета           Ассоциации «СРО «СД»		М. В. Смогоржевский
Секретарь Совета           Ассоциации «СРО «СД»		И.В.Воронина