ПРОТОКОЛ № 08/20

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

 «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

 

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2, эт. 2, пом.II

Вид  заседания – очередное

Форма проведения заседания:

очное

Дата проведения заседания –    19.03.2020 г.

Начало проведения заседания:  15.30

Дата составления протокола –  19.03.2020 г.

Присутствовали:
Председатель Совета -	Смогоржевский М.В.
Секретарь Совета -	Воронина И.В.
	Флит Р.В.
	Гребенников М.А.
Отсутствовали	Живов Е.И. Тафинцев С.А.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 6 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 4.

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Генеральный директор -                                                                          Сурков М.Ю.

Главный бухгалтер Ассоциации «СРО «СД» -                                    Лаврова Е.В.

Начальник контрольно-организационного отдела -                            Плахотин А.А.

Начальник отдела перспективного развития

и информационного обеспечения -                                                       Александров И.И. 

СЛУШАЛИ: 

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

1.    О подготовке к предстоящему очередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СД» (дата проведения – 31 марта 2020 года).

2.    О финансово-бухгалтерской отчётности Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год, утвержденной предыдущим очередным общим собранием членов Ассоциации «СРО «СД» (протокол № 20 от 16.05.2019г.) О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2020 год.

3.    Об итогах внешнего аудита финансово-бухгалтерской отчётности Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год.

4.    О Заключении Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» по итогам проверки результатов деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год.

5.    О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО  «СД.

6.    О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве.

7.    Разное.

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к предстоящему очередному общему собранию членов Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю., Генерального директора проинформировавшего о подготовке к общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» 31.03.2020 г. и представившего предложения по кандидатурам для включения в состав счетной комиссии общего собрания.

Смогоржевский М.В. с предложениями:

1. Принять к сведению информацию о подготовке к общему собранию членов Ассоциации «СРО «СД».

2. Рекомендовать для включения в состав Счетной комиссии очередного общего собрания кандидатуры следующих полномочных представителей членов Ассоциации СРО «СД»:

Живов Евгений Игоревич (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»);

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Трайкович Радован (АО «МОНТИНВЕСТ»).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о подготовке к общему собранию членов Ассоциации «СРО «СД».

2. Рекомендовать для включения в состав Счетной комиссии очередного общего собрания кандидатуры следующих полномочных представителей членов Ассоциации СРО «СД»:

Живов Евгений Игоревич (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»);

Терещенко Сергей Васильевич (ООО «САНСТРОЙ»);

Трайкович Радован (АО «МОНТИНВЕСТ»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О финансово-бухгалтерской отчётности Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год, утвержденной предыдущим очередным общим собранием членов Ассоциации «СРО «СД» (протокол № 20 от 16.05.2019г.) О проекте сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «СД» на 2020 год»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В., главного бухгалтера, представившей финансово-бухгалтерскую отчётность Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019г., а также проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г. (Приложения 1 и 2)

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Принять к сведению информацию о финансово-бухгалтерской отчётности Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019г. (Приложение 1).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г. (Приложение 2).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019г. и  проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о финансово-бухгалтерской отчётности Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019г. (Приложение 1).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г. (Приложение 2).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019г. и  проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020г.

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-3: «За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах внешнего аудита финансово-бухгалтерской отчётности Ассоциации «СРО «СД».

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с информацией об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год (Приложение 3), проведенной фирмой ООО «ОКТО-Консалтинг».

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением принять к сведению информацию об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год, проведенной фирмой ООО «ОКТО-Консалтинг» (Приложение 3).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за 2019 год, проведенной фирмой ООО «ОКТО-Консалтинг» (Приложение 3).

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Заключении Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» по итогам проверки результатов деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2019г.»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В., с информацией о Заключении Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» по итогам проверки результатов деятельности Ассоциации за 2019г. (Приложение 4) и с предложением принять к сведению упомянутое Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО» СД».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СД» по итогам проверки результатов деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2019г. (Приложение 4).

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО  «СД»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией о членах Ассоциации «СРО «СД», рекомендованных Дисциплинарной комиссией Ассоциации к рассмотрению на Совете Ассоциации (Приложение 5) в целях исключения из членов саморегулируемой организации из-за выявленных случаев нарушения ими условий членства в Ассоциации.

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В., предложившего на основании статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с нарушением требований Устава и внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» (стандарт, Положение об условиях членства в  Ассоциации) вынести на обсуждение очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» организаций, которые рекомендованы Дисциплинарной комиссией Ассоциации к исключению из числа членов саморегулируемой организации (Приложение 5).

РЕШИЛИ:

На основании статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с нарушением Устава (пункты 6.1.1 и 6.1.3) и внутренних документов Ассоциации «СРО «СД» (стандарт СРО, Положение об условиях членства в Ассоциации) вынести на обсуждение очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» организаций, которые рекомендованы Дисциплинарной комиссией Ассоциации «СРО «СД» к исключению из числа членов саморегулируемой организации (Приложение 5).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве»

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением: избрать делегатом от Ассоциации «СРО «СД»  на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Михаила Юрьевича.

РЕШИЛИ:

Избрать делегатом на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по г. Москве, которая с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Михаила Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

По данному вопросу повестки дня предложений не поступило.

Председатель Совета           Ассоциации «СРО «СД»		М. В. Смогоржевский
Секретарь Совета           Ассоциации «СРО «СД»		И.В.Воронина