ПРОТОКОЛ № 4/14

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация содействия в разработке

технологий строительства «Строительные Допуски»

Место проведения заседания:  г. Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 18, корп. 2

Вид  заседания – очередное

Дата проведения заседания –   27.02.2014 г.

Начало проведения заседания: 11.00

Дата составления протокола – 27.02.2014 г.

Присутствовали:
Члены Совета НП «СД»:
Президент Партнерства -	Фельдман В.Д.
	Бенеш Л.В.
	Гамзатов Ю.Г.
Член Совета НП «СД», принимавший участие в заседании посредством интернет-трансляции:	Сайганов Р.А. Майоров СЛ. Сольев Ю.Г.
Представитель члена Совета НП «СД» Билека Мустафы (по доверенности) -	Гладышева Е.В.
Секретарь Совета НП «СД» -	Сурков Ю.М.
Отсутствовавшие члены Совета НП «СД» :	Астафьев О.В.
	Комиссаров Н.Н.

 

Общее число членов Совета Партнерства по состоянию на 27.02.2014 г. – 9

Членов Совета Партнерства, принявших участие в данном заседании – 7

 

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Партнерства правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

 

Приглашенные:

Заместитель генерального директора НП «СД» -                     Ицко А.С.

Начальник организационного отдела НП «СД» -                    Плахотин А.А.

Начальник отдела перспективного развития НП «СД» -        Александров И.И.

Начальник информационного отдела НП «СД» -                    Овчинников К.Г.

Член Контрольной комиссии НП «СД»,

 представитель члена Партнерства

ООО «РОКЛЕР трейдинг групп» -                                            Раичич Р.

ПОВЕСТКА дня Совета НП «СД»:

1.              О замене ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них изменениями.

2.              О прекращении действия Свидетельства о допуске и исключении из реестра членов НП «СД» на основании заявления о добровольном выходе из числа членов НП «СД».

3.              О подготовке к Общему Собранию членов НП «СД».

4.      Об утверждении нормативных документов НП «СД».

5.      О содержании ответов Ростехнадзора и НОСТРОЙ на письмо президента НП «СД» в отношении ООО «Виктория».

6.      Об организации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «СД» за 2013г.

7.      О размере регулярных (ежемесячных) членских взносов Партнерства.

8.      О целесообразности наличия филиала НП «СД» (г. Уфа)».

9.      Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О замене ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них изменениями»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией о предоставлении заявлений о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам следующими членами Партнерства:

- Обществом с ограниченной ответственностью «АРМАДА» - о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам – в части дополнения допуском к работам на особо опасных и технически сложных объектах (Приложения 1 и 2);

- Обществом с ограниченной ответственностью «АЭ АРМА-ЭЛЕКТРОПАНЧ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК» - о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам - в части исключения из ранее выданного Свидетельства о допуске к работам вида работ № 15.3 (Приложение 3);

- Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленное Объединение «Союз» - о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам - в части изменения суммы договора по осуществлению организации работ по строительству (генеральным подрядчиком) (Приложение 4);

Фельдмана В.Д. с предложением в соответствии с частями 10 и 14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании заключения Контрольной комиссии НП «СД» от 26.02.2014 г. о соответствии указанных членов НП «СД» требованиям, установленным нормативными документами НП «СД»: внести в установленном порядке указанные изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске и выдать, взамен ранее выданных, Свидетельства о допуске, с внесенными в них соответствующими изменениями, следующим организациям:

ООО «АРМАДА»,

ООО «АЭ АРМА-ЭЛЕКТРОПАНЧ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК»,

ООО «Промышленное Объединение «Союз».

РЕШИЛИ:

В соответствии с частями 10 и 14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании заключения Контрольной комиссии НП «СД» от 26.02.2014 г.:

1. Взамен ранее выданного Свидетельства о допуске с внесенными в него изменениями выдать:

Обществу с ограниченной ответственностью «АРМАДА» - Свидетельство о допуске от 27.02.2014 г. № 0027.06-2014-7706517234-С-187 к видам работ согласно приложениям (Приложения 1 и 2);

Обществу с ограниченной ответственностью «АЭ АРМА-ЭЛЕКТРОПАНЧ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК» - Свидетельство о допуске от 27.02.2014 г. № 0137.05-2014-7717535034-С-187 к видам работ согласно приложению (Приложение 3);

Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленное Объединение «Союз» - Свидетельство о допуске от 27.02.2014 г. № 0215.04-2014-0245021417-С-187 к видам работ согласно приложению (Приложение 4);

2. С учетом пункта 1 настоящего решения аннулировать в установленном порядке:

Свидетельство о допуске от 12.04.2013 г. № 0027.05-2013-7706517234-С-187, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «АРМАДА»;

Свидетельство о допуске от 08.11.2013 г. № 0137.04-2013-7717535034-С-187, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «АЭ АРМА-ЭЛЕКТРОПАНЧ ЭЛЕКТРОМЕКАНИК»;

Свидетельство о допуске от 26.07.2012 г. № 0215.03-2012-0245021417-С-187, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленное Объединение «Союз».

3. В соответствии с частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) уведомление о внесенных в реестр членов НП «СД» изменениях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении действия Свидетельства о допуске и исключении из реестра членов НП «СД» на основании заявления о добровольном выходе из числа членов НП «СД»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией о заявлении от ООО «РЕМСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (вход. № 35-НП от 25.02.2014 г.) о добровольном выходе из состава Партнерства.

Фельдмана В.Д. с предложением в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (пункт 1 части 1 и часть 11 статьи 55.7 и пункта 5 части 15 статьи 55.8), Уставом НП «СД», Правилами саморегулирования НП «СД», Положением об условиях членства в НП «СД»:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, выданного ранее ООО «РЕМСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (в отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске).

2. Исключить из реестра членов саморегулируемой организации сведения об ООО «РЕМСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ».

РЕШИЛИ:

1. На основании пункта 1 части 1 и части 11 статьи 55.7 (добровольное прекращение членства), пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (прекращение действия свидетельства о допуске в связи с прекращением членства), Устава НП «СД», Правил саморегулирования НП «СД», Положения об условиях членства в НП «СД» прекратить действие Свидетельства от 23.08.2012 г. № 0171.03-2012-5003085467-С-187, выданного Обществу с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (в отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске).

2. На основании пункта 1 настоящего решения исключить из реестра саморегулируемой организации сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ».

3. В соответствии с ч. 31 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) уведомление о внесенных в реестр членов НП «СД» изменениях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к Общему Собранию членов НП «СД»

СЛУШАЛИ:

Овчинникова К.Г. проинформировавшего:

- о времени и месте проведения общего собрания членов Партнерства:

начало собрания 08.04.2014 г. в 14.00, планируемое время окончания собрания 16.00;

адрес проведения собрания – г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, 3 этаж, зал № 7;

- о необходимости довыборов кандидата в члены ревизионной комиссии НП «СД» в связи с добровольным выходом из членов партнерства ООО «ЭнергоРемСтрой-М» (решение Совета Партнерства от 19.09.2013 г., протокол № 24/13) сотрудником которой являлся член ревизионной комиссии НП «СД» - Зинченко Е.С. (решение Общего собрания членов Партнерства от 24.01.2012 г., протокол № 9);

- о подготовке к общему собранию в части выбора кандидатов на представление по доверенности интересов членов Партнерства на общем собрании, а также по формированию счетной и мандатной комиссий общего собрания членов Партнерства и ревизионной комиссии НП «СД» (Приложение 5).

Фельдмана В.Д. с предложениями:

- Созвать общее собрание членов Партнерства 08.04.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, 3 этаж, зал № 7;

- Принять к сведению список кандидатов на представление по доверенности интересов членов Партнерства на общем собрании (Приложение 5);

- Принять к сведению список кандидатов в состав счетной и мандатной комиссий общего собрания членов Партнерства (Приложение 5);

- Рекомендовать кандидатуру генерального директора ЗАО «ЭКОИНВЕСТ ХХI» - Чернышева Александра Наумовича для голосования по избранию на общем собрании членов НП «СД» членом ревизионной комиссии Партнерства.

- Членам Совета не позднее 18.03.2014 г. дать предложения по выдвижению  кандидатов  для голосования по избранию на общем собрании членов НП «СД» (вопросы 5 и 7 повестки дня общего собрания членов Партнерства) руководителей коллегиального и исполнительного органов Партнерства, а также кандидатов в члены счетной и мандатной комиссий общего собрания членов Партнерства.

- Поручить генеральному директору НП «СД» подготовить предложения по награждению благодарственными письмами от НП «СД» и Почетными грамотами НОСТРОЙ членов Партнерства.

Бенеш Л.В. с предложением рекомендовать общему собранию членов НП «СД» 08.04.2014 г. следующих кандидатов:

- К вопросу об избрании руководителей коллегиального и исполнительного органов Партнерства:

Фельдмана Виллена Даниловича в качестве кандидата на пост Президента Партнерства (ООО «ЮПИТЕР»);

Суркова Юрия Михайловича в качестве кандидата на должность Генерального директора НП«СД».

- К вопросу о формировании счетной комиссии общего собрания членов Партнерства:

Гладышеву Е.В. (ЗАО «ФИРМА МЕБЕ»);

Горбачеву И.М. (ООО «Арго Софт»);

Головушкина А.М. (ООО «ПАЛЬМИРА ГРУП»).

- К вопросу о формировании мандатной комиссии общего собрания членов Партнерства:

Смогоржевского М.В. (ООО «ВИС»);

Трайковича Р. (АО «МОНТИНВЕСТ»);

Сенникову М.В. (ООО «МЕБЕ МЕТАЛЛ»).

- К вопросу о формировании ревизионной комиссии членов НП «СД»:

Писковца С.В. (ООО «ППСК «ТАЙМ»);

Иванова Л.С. (ООО «МАГНЕТ»);

Чернышева А. Н. (ЗАО «ЭКОИНВЕСТ ХХI»).

Майорова С.Л. с предложением назначить Генерального директора Партнерства сроком на 3 (Три) года.

РЕШИЛИ:

1. Созвать общее собрание членов Партнерства 08.04.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. А, 3 этаж, зал № 7.

2. Рекомендовать общему собранию членов НП «СД» 08.04.2014 г. следующих кандидатов:

2.1. К вопросу об избрании руководителей коллегиального и исполнительного органов Партнерства:

Фельдмана Виллена Даниловича в качестве кандидата на пост Президента Партнерства (ООО «ЮПИТЕР»);

Суркова Юрия Михайловича в качестве кандидата на должность Генерального директора НП«СД».

2.2. К вопросу о формировании счетной комиссии общего собрания членов Партнерства:

Гладышеву Е.В. (ЗАО «ФИРМА МЕБЕ»);

Горбачеву И.М. (ООО «Арго Софт»);

Головушкина А.М. (ООО «ПАЛЬМИРА ГРУП»).

2.3. К вопросу о формировании мандатной комиссии общего собрания членов Партнерства:

Смогоржевского М.В. (ООО «ВИС»);

Трайковича Р. (АО «МОНТИНВЕСТ»);

Сенникову М.В. (ООО «МЕБЕ МЕТАЛЛ»).

2.4. К вопросу о формировании ревизионной комиссии членов НП «СД»:

Писковца С.В. (ООО «ППСК «ТАЙМ»);

Иванова Л.С. (ООО «МАГНЕТ»);

Чернышева А. Н. (ЗАО «ЭКОИНВЕСТ ХХI»).

3. Поручить генеральному директору НП «СД» подготовить предложения по награждению благодарственными письмами от НП «СД» и Почетными грамотами НОСТРОЙ членов Партнерства.

4. Рекомендовать общему собранию членов НП «СД» назначить Генерального директора НП «СД» сроком на 3 (Три) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении нормативных документов НП «СД»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И. с информацией относительно представленных для утверждения Советом Партнерства проектов новых нормативных документов НП «СД»:

- Положение о Реестре членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (ПОЛ НП СД.24-2014) (Приложение 6)

взамен действующего нормативного документа «Требования к содержанию и порядку ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительство «Строительные Допуски» (с изменениями) (утверждено решением Совета НП «СД» от 25.12.2009г. протокол № 15, с изменениями протокол от 24.09.2010 г. № 50).

Фельдмана В.Д. с предложением в соответствии с частью 2 статьи 55.5 и частью 6 статьи 55.10, на основании части 2 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации новую версию документа Партнерства:

1. Утвердить нормативный документ НП «СД» «Положение о Реестре членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (ПОЛ НП СД.24-2014)» (Приложение 6).

2. Прекратить действие нормативного документа Партнерства:

– Требования к содержанию и порядку ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительство «Строительные Допуски» (с изменениями) (утверждено решением Совета НП «СД» от 25.12.2009г. протокол № 15, с изменениями протокол от 24.09.2010  № 50).

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с частью 2 статьи 55.5 и частью 6 статьи 55.10, на основании части 2 статьи 55.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1. Утвердить нормативный документ НП «СД» «Положение о Реестре членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски» (ПОЛ НП СД.24-2014)» (Приложение 6).

1.2. Прекратить действие нормативного документа Партнерства:

– Требования к содержанию и порядку ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительство «Строительные Допуски» (с изменениями) (утверждено решением Совета НП «СД» от 25.12.2009г. протокол № 15, с изменениями протокол от 24.09.2010  № 50).

2. На основании части 14 статьи 55.5 направить комплект утвержденного нормативного документа, указанного в п. 1.1 настоящего решения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения соответствующих сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О содержании ответов Ростехнадзора и НОСТРОЙ на письмо президента НП «СД» в отношении ООО «Виктория»

СЛУШАЛИ:

Фельдмана В.Д. с информацией о содержании ответов Ростехнадзора и НОСТРОЙ на обращение НП «СД» (исх. № 26-НП от 07.02.2014 г.) с просьбой дать правовую оценку действиям Саморегулируемой организации «Строительный Ресурс» в части приема ею в свои члены Общества с ограниченной ответственностью «Виктория», имевшего в то время действующее Свидетельство о допуске, выданное НП «СД».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Ростехнадзора о правовой оценке действий Саморегулируемой организации «Строительный Ресурс» в части приема ею в свои члены Общества с ограниченной ответственностью «Виктория», имевшего в то время действующее Свидетельство о допуске, выданное НП «СД».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об организации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «СД» за 2013г.»

СЛУШАЛИ:

Суркова Ю.М. проинформировавшего о том, что ежегодная аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности НП «СД» за 2013 г. запланирована на 11.03.2014 г. и продлится до 14.03.2014г. (включительно).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об организации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «СД» за 2013г. с 11.03.2014 г. по 14.03.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размере регулярных (ежемесячных) членских взносов Партнерства»

СЛУШАЛИ:

Суркова Ю.М. с предложением рассмотреть возможность введения системы с дифференцированным размером регулярных членских взносов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц членов Партнерства в зависимости от их принадлежности к субъектам малого предпринимательства или к лицам, выполняющим функции генподрядчика.

Фельдмана В.Д. с поручением членам Совета Партнерства рассмотреть возможность введения системы с дифференцированным размером регулярных членских взносов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц членов Партнерства в зависимости от их принадлежности к субъектам малого предпринимательства или к лицам, выполняющим функции генподрядчика и представить свои предложения на заседании Совета Партнерства запланированного на 27.03.2014 г.

РЕШИЛИ:

Поручить членам Совета Партнерства рассмотреть возможность введения системы с дифференцированным размером регулярных членских взносов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц членов Партнерства в зависимости от их принадлежности к субъектам малого предпринимательства или к лицам, выполняющим функции генподрядчика и представить свои предложения на заседании Совета Партнерства запланированного на 27.03.2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О целесообразности наличия филиала НП «СД» (г. Уфа)»

СЛУШАЛИ:

Ицко А.С. с информацией о нецелесообразности наличия филиала НП «СД» (г. Уфа).

Фельдмана В.Д. с предложениями:

1. Принять к сведению информацию о нецелесообразности наличия филиала НП «СД» (г. Уфа) и признать его содержание нецелесообразным;

2. На основании п. 1 настоящего решения, а также  на основании п. 1.10.1. Устава и  п. 8.1 Положения о филиале НП «СД» (о правомочности Совета Партнерства принимать решения о прекращении деятельности филиала) подготовить проект изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски»  в части исключения из него информации о наименовании и месте нахождения филиала;

3. В соответствии с п. 2 настоящего решения вынести для обсуждения на общем собрании членов НП «СД» проект изменений к Уставу Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о нецелесообразности наличия филиала НП «СД» (г. Уфа).

2.  На основании п. 1 настоящего решения, а также  на основании п. 1.10.1. Устава и  п. 8.1 Положения о филиале НП «СД» (о правомочности Совета Партнерства принимать решения о прекращении деятельности филиала) подготовить проект изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски»  в части исключения из него информации о наименовании и месте нахождения филиала.

3. В соответствии с п. 2 настоящего решения вынести для обсуждения на общем собрании членов НП «СД» проект изменений к Уставу Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия в разработке технологий строительства «Строительные Допуски».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ:

Раичича Р. с информацией о своем переходе из организации ООО «РОКЛЕР трейдинг групп» в ООО «БИЛДРОК-компани» (вх. № 32/1 – НП  от 25.02.2014 г.);

Фельдмана В.Д. с предложением принять к сведению и учесть в работе информацию о переходе Раичича Р. из организации ООО «РОКЛЕР трейдинг групп» в ООО «БИЛДРОК-компани».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению и учесть в работе информацию о переходе Раичича Р. из организации ООО «РОКЛЕР трейдинг групп» в ООО «БИЛДРОК-компани».

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Президент НП «СД»		В.Д. Фельдман
Секретарь Совета Партнерства		Ю.М. Сурков