ПРОТОКОЛ № 25/14

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация содействия в разработке

технологий строительства «Строительные Допуски»

 

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корп. А

Вид  заседания – очередное

Дата проведения заседания –    20.11.2014 г.

Начало проведения заседания: 11.00

Дата составления протокола – 20.11.2014 г.

Присутствовали:

Члены Совета НП «СД»:  

Президент Партнерства -	Фельдман В.Д.
	Комиссаров Н.Н. Гамзатов Ю.Г.
	Бенеш Л.В.
	Майоров СЛ.
	Сайганов Р.А.
Представитель члена Совета НП «СД» Астафьева О.В. (по доверенности) -	Сысоев С.Л.
Секретарь Совета НП «СД» -	Сурков Ю.М.

Отсутствовавшие члены Совета НП «СД» -                               Сольев Ю.Г.

                   Билек Мустафа

Общее число членов Совета Партнерства по состоянию на 20.11.2014 г. – 9

Членов Совета Партнерства, принявших участие в данном заседании – 7

 

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Партнерства правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

 

Приглашенные:

Начальник организационного отдела НП «СД» -                              Плахотин А.А.

Главный бухгалтер НП «СД» -                                                             Лаврова Е.В.

Начальник отдела информационного обеспечения НП «СД» -        Овчинников К.Г.

 

 

ПОВЕСТКА дня Совета НП «СД»:

1.      О замене ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них изменениями.

2.      Рассмотрение исполнения отчетов сметы доходов и расходов Партнерства за 9 месяцев текущего года (п. 3.2.12 положения о Совете Партнерства).

3.      О целесообразности назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, проверок деятельности Генерального директора Партнерства (п. 3.2.13 положения о Совете Партнерства) за 9 месяцев текущего года.

4.   Разное

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О замене ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них изменениями»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией о предоставлении заявления АО «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис» о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам - в части изменения наименования в связи внесением изменений в учредительные документы юридического лица (прежнее наименование – ЗАО «Везерфорд трубопроводный сервис»), дополнения группами видов работ № 1 (№№ 1.1, 1.2), № 6 (№№ 6.1, 6.2, 6.3), № 7 (№№ 7.1, 7.2), № 32 (№№ 32.1), № 16 (№№ 16.4), № 17 (№№ 17.7), № 18 (№№ 18.5), № 19 (№№ 19.10),  и видами работ № 22.8, 22.11, 24.19, 24.23 (Приложение 1) и о заключении Контрольной комиссии НП «СД» от 19.11.2014 г. о соответствии Акционерного общества «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис» требованиям, установленным нормативными документами саморегулируемой организации;

Фельдмана В.Д. с предложением в соответствии с частями 10 и 14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании заключения Контрольной комиссии НП «СД» от 19.11.2014 г. о соответствии Акционерного общества «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис» требованиям, установленным нормативными документами саморегулируемой организации: внести в установленном порядке указанные изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске и выдать Акционерному обществу «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис», взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске с внесенными в него соответствующими изменениями.

РЕШИЛИ:

В соответствии с частями 10 и 14 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании заключения Контрольной комиссии НП «СД» от 19.11.2014 г.:

1. Взамен ранее выданного Свидетельства о допуске с внесенными в него изменениями выдать Акционерному обществу «Бейкер Хьюз Технологии и Трубопроводный Сервис» - Свидетельство о допуске от 20.11.2014 г. № 0232.03-2014-7707137002-С-187 к видам работ согласно приложению (Приложение 1).

2. С учетом пункта 1 настоящего решения аннулировать в установленном порядке Свидетельство о допуске от 22.06.2012 г. № 0232.02-2012-7707137002-С-187, выданное Закрытому акционерному ообществу «Везерфорд трубопроводный сервис».

3. В соответствии с частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) уведомление о внесенных в реестр членов НП «СД» изменениях.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение исполнения отчетов сметы доходов и расходов Партнерства за 9 месяцев текущего года (п. 3.2.12 положения о Совете Партнерства)»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с отчетом об исполнении утвержденной Общим собранием членов НП «СД» (решение Общего собрания от 08.04.2014 г., протокол № 11) сметы доходов и расходов Партнерства за 9 месяцев текущего года.

Фельдмана В.Д. с предложениями:

- принять к сведению отчет главного бухгалтера Лавровой Е.В. об исполнении утвержденной Общим собранием членов НП «СД» (решение Общего собрания от 08.04.2014 г., протокол № 11) сметы доходов и расходов Партнерства за 9 месяцев текущего года;

- поручить исполнительному органу Партнерства откорректировать статью «Расходы» сметы доходов и расходов Партнерства с учетом статей сметы НОСТРОЙ в части направления средств бюджета указанных в статье расходы (представительские расходы, премиальный фонд, материальная помощь).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет главного бухгалтера Лавровой Е.В. об исполнении утвержденной Общим собранием членов НП «СД» (решение Общего собрания от 08.04.2014 г., протокол № 11) сметы доходов и расходов Партнерства за 9 месяцев текущего года.

2. Поручить исполнительному органу Партнерства откорректировать статью «Расходы» сметы доходов и расходов Партнерства с учетом статей сметы НОСТРОЙ в части направления средств бюджета указанных в статье расходы (представительские расходы, премиальный фонд, материальная помощь).

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О целесообразности назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, проверок деятельности Генерального директора Партнерства (п. 3.2.13 положения о Совете Партнерства) за 9 месяцев текущего года»

СЛУШАЛИ:

Фельдмана В.Д. предложившего членам совета Партнерства рассмотреть вопрос о целесообразности назначения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, проверок деятельности Генерального директора Партнерства (п. 3.2.13 положения о Совете Партнерства) за 9 месяцев текущего года.

Лаврову Е.В. с информацией о том, что во исполнение п. 3.3.5 и 16.3 Устава НП «СД» аудиторская проверка годовой финансовой отчетности НП «СД» за 2014 г. запланирована на 2 марта 2015 г. в соответствии с заключенным договором Партнерства с независимой аудиторской организацией ЗАО НКГ «2К Аудит – Деловые консультации».

Комисарова Н.Н. с предложением провести проверку годовой финансовой отчетности НП «СД» за 2014 г. в соответствии с запланированной датой, прописанной в договоре с ЗАО НКГ «2К Аудит – Деловые консультации».

РЕШИЛИ:

Провести проверку годовой финансовой отчетности НП «СД» за 2014 г. в соответствии с запланированной датой, прописанной в договоре с ЗАО НКГ «2К Аудит – Деловые консультации».

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

 

СЛУШАЛИ:

Фельдмана В.Д. и Суркова Ю.М. с докладом по итогам прошедшего 18 ноября 2014 года IХ Всероссийского съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Майорова С.Л. с предложением принять к сведению доклад Фельдмана В.Д. и Суркова Ю.М. по итогам прошедшего 18 ноября 2014 года IХ Всероссийского съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Фельдмана В.Д. с информацией о полученных комментариях из НОСТРОЙ о возможности выдачи свидетельства о допусках до постановки на учет в налоговый орган РФ организаций из республики Беларусь.

Суркова Ю.М. с информацией по состоянию на 20.11.2014 г. во исполнение поручения совета Партнерства от 30.10.2014 г. по вопросу соблюдения сроков постановки на учет в налоговый орган РФ ООО «Монолит Групп» республика Беларусь руководство ООО «Монолит Групп» предоставило и предоставляет недостающие документы в налоговую инспекцию г. Тюмень и ожидает постановки на налоговый учет в срок по 30.11.2014 г. (исх. № 3587 от 20.11.2014 г.).

Комиссарова Н.Н. с предложением поручить исполнительному органу саморегулируемой организации в рабочем порядке держать на контроле соблюдение ООО «Монолит Групп» сроков постановки на учет в налоговый орган РФ;

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Фельдмана В.Д. и Суркова Ю.М. по итогам прошедшего 18 ноября 2014 года IХ Всероссийского съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации в рабочем порядке держать на контроле соблюдение ООО «Монолит Групп» сроков постановки на учет в налоговый орган РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» - 7 голосов,

«Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.