ПРОТОКОЛ № 12/19

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

 «Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

 

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корп. А

Вид  заседания – очередное

Дата проведения заседания –    14.05.2019 г.

Начало проведения заседания:  14.00

Дата составления протокола –  14.05.2019 г.

Присутствовали:
Председатель Совета -	Смогоржевский М.В.
Секретарь Совета -	Бычков Я.В.
	Тафинцев С.А.
	Флит Р.В.
	Воронина И.В.
	Живов Е.И.
	Гребенников М.А.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» – 7 человек.

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации «СРО «СД»:                              Сурков М.Ю.

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Главный бухгалтер -                                                                               Лаврова Е.В.

Начальник контрольно-организационного отдела -                           Плахотин А.А.

Заместитель Начальника контрольно-организационного отдела -   Талишевский Д.Н.

Начальник отдела перспективного развития

и информационного обеспечения -                                                       Александров И.И. 

СЛУШАЛИ: 

Смогоржевского М.В. с предложением по повестке дня.

Большинством голосов от числа членов Совета присутствующих на настоящем заседании, принято решение утвердить следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СД»:

1.      Утверждение отчета о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 28 марта 2018 г. по 30 апреля 2019г.

2.      Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 г.

3.      Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2018 г.

4.      О заключении Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г.

5.      О внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации, от утверждении версий действующих внутренних документов саморегулируемой организации с внесенными в них изменениями.

6.      О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО  «СД».

7.      О подготовке к Общему Собранию членов Ассоциации «СРО  «СД».

8.   Об изменении адреса местонахождения Ассоциации «СРО «СД.

9.   О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 28 марта 2018 г. по 30 апреля 2019 г.»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевский М.В. с предложением на основании Устава и положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации «СРО «СД»:

- утвердить и представить общему  собранию членов Ассоциации отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 28 марта 2018 г. по 30 апреля 2019 г. (Приложение 1).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить и представить общему  собранию членов Ассоциации отчет о работе Совета Ассоциации «СРО «СД» за период с 28 марта 2018 г. по 30 апреля 2019 г. (Приложение 1).

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пункту 1: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г. и проекта сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 г.»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г. и проектом сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 г. (Приложения 2 и 2.1)

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г. (Приложение 2).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 г. (Приложение 2.1).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г. и  проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г. (Приложение 2).

2. Одобрить проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 г. (Приложение 2.1).

3. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г. и  проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах аудиторской проверки деятельности Ассоциации «СРО «СД» за 2018 г.

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с информацией об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., проведенной фирмой ООО «ОКТО-Консалтинг».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об итогах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «СД» за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., проведенной фирмой ООО «ОКТО-Консалтинг» (Приложение 3).

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г.»

СЛУШАЛИ:

Смогоржевского М.В. с предложением принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г. (Приложение 4).

РЕШИЛИ:

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Ассоциации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г.  (Приложение 4).

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пункту 1: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменениях и дополнениях в действующие внутренние документы Ассоциации, о проектах новых внутренних документов саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ:

Александрова И.И. с информацией о внесении изменений и дополнений в действующие внутренние документы Ассоциации для приведения документов в соответствие с законодательством РФ, а также о проектах новых внутренних документов саморегулируемой организации, утверждение которых относится к компетенции Совета Ассоциации.

На рассмотрение Совета Ассоциации представлены:

а) проекты изменений в следующие действующие внутренние документы Ассоциации:

- ПОЛ СРО СД.13-2017. Положение об организации профессионального обучения и аттестации руководителей и специалистов в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»;

- ПОЛ СРО СД.20-1015.  Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»;

б) проекты следующих новых внутренних документов Ассоциации:

-  ПОЛ СРО СД.06-2019. Требования к страхованию членами Ассоциации риска гражданской ответственности;

- ПОЛ СРО СД.30-2019. Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» условий договора строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров, об условиях такого страхования.

Проекты документов размещены на сайте Ассоциации.

Замечаний от членов Ассоциации относительно изменений, вносимых во внутренние документы Ассоциации, а так же относительно новых документов  в органы управления Ассоциации не поступило.

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением утвердить внесенные в документы изменения, а так же проекты новых внутренних документов Ассоциации.

РЕШИЛИ:

В целях приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим федеральным законодательством в области саморегулирования в строительстве:

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в действующие внутренние документы Ассоциации, а также проекты следующих документов с внесенными в них изменениями:

- ПОЛ СРО СД.13-2017. Положение об организации профессионального обучения и аттестации руководителей и специалистов в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Приложение 5);

- ПОЛ СРО СД.20-1015.  Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (Приложение 6);

2. Утвердить следующие новые внутренние документы Ассоциации:

-  ПОЛ СРО СД.06-2019. Требования к страхованию членами Ассоциации риска гражданской ответственности (Приложение 7);

- ПОЛ СРО СД.30-2019. Требования к страхованию риска ответственности за нарушение членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» условий договора строительного подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров, об условиях такого страхования (Приложение 8).

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО  «СД»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией о нарушениях условий членства членами Ассоциации, рекомендованных Дисциплинарной комиссией от 13.03.2019 г. к рассмотрению на Совете Ассоциации в количестве 12 организаций (Приложение 9);

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. на основании статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с нарушением Стандарта СРО СД.01-2017, Устава Ассоциации «СРО «СД» (п.п. 6.1.1, 6.1.3) и Положения об условиях членства в  Ассоциации «СРО «СД» вынести на обсуждение очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» организаций, которые решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СД» рекомендованы к исключению (Приложение 9).

РЕШИЛИ:

На основании статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с нарушением Стандарта СРО СД.01-2018, Устава Ассоциации «СРО «СД» (п.п. 6.1.1, 6.1.3) и Положения об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД» вынести на обсуждение очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» вопрос об исключении из состава членов Ассоциации «СРО «СД» организаций, которые решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «СД» рекомендованы к исключению (Приложение 9).

 ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О подготовке к Общему Собранию членов Ассоциации «СРО  «СД»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. проинформировавшего о подготовке к общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» 16.05.2019 г. и представившего предложения по кандидатурам для включения в состав счетной комиссии общего собрания.

Смогоржевский М.В. с предложениями:

1. Одобрить проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», которое состоится 16 мая 2019 года (Приложение 10).

2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» следующих кандидатов для включения в состав счетной комиссии:

Живов Евгений Игоревич (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»);

Терещенко Сергей Васильевич (ООО "САНСТРОЙ" );

Трайкович Радован (АО «МОНТИНВЕСТ»).

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД», которое состоится 16 мая 2019 года (Приложение 10).

2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД» следующих кандидатов для включения в состав счетной комиссии:

Живов Евгений Игоревич (ООО «СК СТОЛИЦА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»);

Терещенко Сергей Васильевич (ООО "САНСТРОЙ");

Трайкович Радован (АО «МОНТИНВЕСТ»).

 ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменении адреса местонахождения Ассоциации «СРО «СД»

СЛУШАЛИ:

Суркова М.Ю. проинформировавшего об изменении  адреса местонахождения органов управления Ассоциации «СРО «СД» в связи с заключением договора №08А/19 от 15.04.2019 г. аренды нежилого помещения.

В прениях выступали:

Смогоржевский М.В. с предложением:

1. Принять к сведению информацию об изменении  адреса местонахождения органов управления Ассоциации «СРО «СД» (Приложение 11). 

2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД»  утвердить новый адрес местонахождения Ассоциации «СРО «СД»: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корп. 2, эт. 2, пом. II, комн.2, 2а.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об изменении  адреса местонахождения органов управления Ассоциации «СРО «СД» (Приложение 11). 

2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО «СД»  утвердить новый адрес местонахождения Ассоциации «СРО «СД»: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корп. 2, эт. 2, пом. II, комн.2, 2а.

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пунктам 1-2:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решения приняты единогласно

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией:

- о поступившем заявлении от Общества с ограниченной ответственностью «СК «ГЕФЕСТ» (ООО «СК «ГЕФЕСТ») о добровольном прекращении членства в Ассоциации «СРО «СД» (вх. № 066-СД от 08.05.2019 г.) (Приложение 12).

В прениях выступили:

Смогоржевский М.В. с предложением:

- в соответствии с ч.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ассоциации «СРО «СД», Правилами саморегулирования Ассоциации «СРО «СД», Положением об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД» исключить сведения об ООО «СК «ГЕФЕСТ» из членов Ассоциации «СРО «СД».

РЕШИЛИ:

1. На основании заявления о добровольном прекращении членства в соответствии с ч.1 ст. 55.7  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ассоциации «СРО «СД»,  Правилами саморегулирования Ассоциации «СРО «СД», Положением об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД» исключить сведения о Общества с ограниченной ответственностью «СК «ГЕФЕСТ» (ИНН 7716729485) из Реестра членов Ассоциации «СРО «СД».

2. В соответствии с ч. 31 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в Национальное объединение строителей в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

Председатель Совета           Ассоциации «СРО «СД»		М. В. Смогоржевский
Секретарь Совета           Ассоциации «СРО «СД»		Я.В. Бычков