ПРОТОКОЛ № 1/16

заседания Совета Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация

«Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корп. А 

Вид заседания – очередное

Дата проведения заседания – 12.02.2016 г.

Начало проведения заседания: 14.00

Дата составления протокола – 12.02.2016 г.

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации «СРО «СД»: 

Президент Ассоциации «СРО «СД» - Фельдман В.Д.

Астафьев О.В.

Комиссаров Н.Н.

Майоров С.Л.

Сайганов Р.А.

Представитель члена Совета Ассоциации «СРО «СД» Билека Мустафы (по доверенности) Лебедева И.В.

Член Совета Ассоциации «СРО «СД», принимавший участие в заседании посредством интернет-трансляции Сольев Ю.Г.

Секретарь Совета Ассоциации «СРО «СД» - Сурков Ю.М. 

Отсутствовавшие:

Член Совета Ассоциации «СРО «СД» - 

Гамзатов Ю.Г. 

Бенеш Л.В.

Общее число членов Совета Ассоциации «СРО «СД» по состоянию на 12.02.2016 г. – 9

Членов Совета Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном заседании – 7

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:

Заместитель генерального директора - Ицко А.С.

Заместитель генерального директора - Сурков М.Ю.

Начальник контрольно-организационного отдела - Плахотин А.А.

Заместитель начальника контрольно-организационного отдела - Талишевский Д.Н.

Председатель дисциплинарной комиссии - Лебедева И.В.

Председатель контрольной комиссии - Титов Л.Н.

Председатель ревизионной комиссии - Писковец С.В.

Генеральный директор 

ООО «Научно-производственный центр «НИРСА» 

принимавший участие в заседании посредством интернет-трансляции- Чирко С.С. 

Отсутствовали приглашенные представители следующих организаций:

ООО «ЭнергоСтрой» 

ПОВЕСТКА дня заседания Совета Ассоциации «СРО «СД»: 

1. О замене ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них изменениями.

2. О нарушениях условий членства в Ассоциации «СРО «СД». 

3. О планируемой дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Ассоциации.

4. О вопросах, связанных с результатами работы Ревизионной комиссии Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О замене ранее выданных Свидетельств о допуске с внесенными в них изменениями»

СЛУШАЛИ: 

Плахотина А.А. с информацией о заключении Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД» от 10.02.2016 г. о соответствии требованиям нормативных документов саморегулируемой организации следующих членов Ассоциации «СРО «СД», предоставивших заявления о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам:

- Обществом с ограниченной ответственностью «ОС-ПРОЦЕСС» - о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам - в части изменения адреса (места нахождения), в связи с внесением изменений в учредительные документы юридического лица (приложение 1);

- Производственным кооперативом «ВЫСОТА» - о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам - в части исключения группы видов работ № 33 (№ 33.3, 33.4, 33.5, 33.7) (приложение 2);

Фельдмана В.Д. с предложением в соответствии с частями 10 и 13 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании заключения Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД» от 10.02.2016 г. о соответствии указанных членов Ассоциации «СРО «СД» требованиям, установленным нормативными документами Ассоциации «СРО «СД»: внести в установленном порядке указанные изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске и выдать, взамен ранее выданных, Свидетельства о допуске, с внесенными в них соответствующими изменениями, следующим организациям:

ООО «ОС-ПРОЦЕСС»,

ПК «ВЫСОТА».

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с частями 10 и 13 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании заключения Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД» от 10.02.2016 г.: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ОС-ПРОЦЕСС» выдать взамен ранее выданного Свидетельства о допуске с внесенными в него изменениями - Свидетельство о допуске от 12.02.2016 г. № 0029.04-2016-7706577508-С-187 к видам работ согласно приложению (Приложение 1).

1.2. Производственному кооперативу «ВЫСОТА» выдать взамен ранее выданного Свидетельства о допуске с внесенными в него изменениями - Свидетельство о допуске от 12.02.2016 г. № 0208.04-2016-7405000354-С-187 к видам работ согласно приложению (Приложение 2). 

2. С учетом пункта 1 настоящего решения аннулировать в установленном порядке:

Свидетельство о допуске от 06.04.2012 г. № 0029.03-2012-7706577508-С-187, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ОС-ПРОЦЕСС»;

Свидетельство о допуске от 17.02.2012 г. № 0208.03-2012-7405000354 -С-187, выданное Производственному кооперативу «ВЫСОТА».

3. В соответствии с ч. 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в Национальное объединение строителей для представления их в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

ГОЛОСОВАЛИ: 

По пункту 1 (1.1-1.2): «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пунктам 2-3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О нарушениях условий членства членами саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ: 

Талишевского Д.Н. с информацией:

- об истечении срока, на который было приостановлено действие Свидетельства о допуске, выданного члену саморегулируемой организации ООО «ЭнергоСтрой» (решение Совета Ассоциации «СРО «СД» от 05.11.2015 г. протокол № 30/15) и о рекомендации Дисциплинарной комиссии от 27.01.2016 г. о прекращении действия Свидетельства и исключении из членов саморегулируемой организации ООО «ЭнергоСтрой» согласно п. 2.1.4 и 2.1.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия (ПОЛ СРО СД.11–2015) (Приложение 3);

- об истечении срока, на который было приостановлено действие Свидетельства о допуске, выданного члену саморегулируемой организации ООО «Научно-производственный центр «НИРСА» (решение Совета Ассоциации «СРО «СД» от 19.11.2015 г. протокол № 31/15) и о рекомендации Дисциплинарной комиссии от 27.01.2016 г. о прекращении действия Свидетельства и исключении из членов саморегулируемой организации ООО «Научно-производственный центр «НИРСА» согласно п. 2.1.4 и 2.1.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия (ПОЛ СРО СД.11–2015) (Приложение 3);

- о рекомендации Дисциплинарной комиссии от 27.01.2016 г. о прекращении дисциплинарного производства в отношении ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-91» в связи с устранением замечаний плановой комплексной проверки от 26.03.2013 г. (Приложение 3);

В прениях выступали: 

Чирко С.С. проинформировавший членов Совета о том, что в настоящий время в результате судебных тяжб счета ООО «Научно-производственный центр «НИРСА» арестованы, телефонная связь отключена, но несмотря на все вышеперечисленные трудности в начале текущего года был заключен договор на строительство жилых домов в городе Челябинске и гарантировавшего в ближайшее время представить документы подтверждающие наличие страхования гражданской ответственности и погасить задолженность по оплате членских взносов.

Фельдман В.Д. с предложениями:

- на основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с неустранением в установленные сроки нарушений требований нормативных документов Ассоциации «СРО «СД») прекратить действие Свидетельства о допуске от 07.05.2013 г. № 0330.01-2013-7702795174-С-187 (в отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске) выданного Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой»;

- на основании пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Ассоциации «СРО «СД», Положения об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД», правил саморегулирования Ассоциации «СРО «СД» исключить Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» из членов саморегулируемой организации и из реестра членов Ассоциации «СРО «СД»;

- поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» в установленном порядке предпринять необходимые действия по взысканию задолженности по уплате членских взносов с ООО «ЭнергоСтрой»;

- на основании устных гарантий генерального директора ООО «Научно-производственный центр «НИРСА» приостановить дисциплинарное производство до 25.02.2016 г. по вопросу прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов саморегулируемой организации и из реестра членов Ассоциации «СРО «СД» в связи с неустранением в установленные сроки нарушения в части страхования гражданской ответственности с рекомендацией в течение указанного срока, представить исполнительному органу документ, подтверждающий наличие страхования гражданской ответственности и гарантийное письмо с указанием сроков, в течение которых будет погашена задолженность по уплате членских взносов;

- утвердить решение Дисциплинарной комиссии о прекращении дисциплинарного производства в отношении ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-91» в связи с исполнением предписания от 17.02.2014 г. по устранению замечаний, выявленных в ходе плановой комплексной проверки от 26.03.2013 г.

РЕШИЛИ: 

1. На основании пункта 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в связи с неустранением в установленные сроки нарушений требований нормативных документов Ассоциации «СРО «СД») прекратить действие Свидетельства о допуске от 07.05.2013 г. № 0330.01-2013-7702795174-С-187 (в отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске) выданного Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой».

2. На основании пункта 5 части 2 и части 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Ассоциации «СРО «СД», Положения об условиях членства в Ассоциации «СРО «СД», правил саморегулирования Ассоциации «СРО «СД» исключить из членов Ассоциации «СРО «СД» и из реестра членов Ассоциации «СРО «СД» Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой».

3. В соответствии с п. 1 и 2 настоящего решения аннулировать в установленном порядке выданное ООО «ЭнергоСтрой» Свидетельство о допуске. 

4. Поручить исполнительному органу Ассоциации «СРО «СД» в установленном порядке предпринять необходимые действия по взысканию задолженности по уплате членских взносов с ООО «ЭнергоСтрой»;

5. В соответствии с частью 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр членов Ассоциации «СРО «СД» изменениях в Национальное объединение строителей для представления их в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

6. На основании устных гарантий генерального директора ООО «Научно-производственный центр «НИРСА» приостановить дисциплинарное производство до 25.02.2016 г. по вопросу прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов саморегулируемой организации и из реестра членов Ассоциации «СРО «СД» в связи с неустранением в установленные сроки нарушения в части страхования гражданской ответственности с рекомендацией в течение указанного срока представить исполнительному органу документ, подтверждающий наличие страхования гражданской ответственности и гарантийное письмо с указанием сроков, в течение которых будет погашена задолженность по уплате членских взносов.

7. Утвердить решение Дисциплинарной комиссии о прекращении дисциплинарного производства в отношении ЗАО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-91» в связи с исполнением предписания от 17.02.2014 г. по устранению замечаний, выявленных в ходе плановой комплексной проверки от 26.03.2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

По пунктам 1-5: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 6: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 7: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О планируемой дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: 

Майорова С.Л. с предложением на основании решений Совета Ассоциации «СРО «СД» принятых 22.12.2015 г. по вопросу № 5 повестки дня снять с повестки дня настоящего заседания вопрос № 3 о планируемой дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Ассоциации и вопрос № 4 о рассмотрении выводов по отчету Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки бухгалтерской, финансовой и другой деятельности и заслушать генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Ю.М. о работе исполнительного органа по устранению замечаний и предложений, изложенных в отчете ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. и справке о результатах правового обеспечения деятельности ассоциации «СРО «СД», подготовленной членами Совета Ассоциации Майоровым С.Л., Бенеш Л.В. и представителем члена Совета Ассоциации «СРО «СД» Билека Мустафы (по доверенности) - Лебедевой И.В.

Фельдмана В.Д. отметившего, что это замечание нормальное и справедливое. И хотя в повестке дня Совета числится отчёт Ревизионной комиссии, на самом деле ответ на замечания Ревизионной комиссии должен сделать руководитель исполнительного органа.

Голосовали: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

Суркова Ю.М. доложившего о том, что в соответствии с решением Совета Ассоциации «СРО «СД» от 22.12.2015 г. (пункт 3, вопрос 5, протокол № 33/15) 14.01.2015 г. по электронной почте, всем членам Совета сроком до 15.01.2016 г. был передан отзыв исполнительного органа на отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г.

В прениях выступали Фельдман В.Д., Астафьев О.В., Комиссаров Н.Н., Майоров С.Л., Сайганов Р.А. Лебедева И.В. Писковец С.В.

(Замечание члена Совета Майорова С.Л. в части внесения изменений в редакцию проекта протокола, представленное председателем Совета Фельдманом В.Д., прилагаются к настоящему протоколу) .

Писковец С.В. с утверждением о том, что за 2014 год поступившая по процентам от депозита КФ сумма составила 9933,074 тыс. рублей, в то время как по расчету (исходя из 8 % годовых) она должна быть 12075,753 тыс. рублей. Это ровно минус 2 млн. 200 тыс. рублей. Аналогичная картина и за 9 месяцев 2015 год: поступило 8,7 мил. рублей, а по расчету (исходя из 9% годовых) должно быть 10.4 млн. рублей. КФ потерял 1 млн. 600 тыс. рублей. В целом за 2 года потеряли 3 млн. 800 тыс. рублей.

Сурков Ю.М. с заявлением о том, что и в этом случае исполнительный орган действовал в соответствии с действующем законодательством РФ, что подтверждено документально.

Фельдман В.Д. с комментариями к отзыву исполнительного органа на отчет Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г., а именно:

«отзыв исполнительного органа на отчет Ревизионной комиссии содержит 23 страницы машинописного текста, замечания к справке еще 11 страниц. Материалы, по стилю и сути изложения напоминают мне так называемое, ранее рассмотренное Советом Правовое Заключение, подготовленное сотрудниками исполнительного органа г-ном И.И. Александровым и ведущим юристом г-ном В.А. Павловым по вопросам правомочности решений Совета и размещения средств компенсационного фонда (8 стр.). Отчет Ревизионной комиссии (8 стр.) у Вас он есть. Теперь об отзыве. Он подписан Генеральным директором. Вы его, по-видимому, читали. Выводы - это 9 пунктов и 5 подпунктов Вам известны. Напомню присутствующим: в действующем положении о компенсационном фонде, принятом на общем собрании 27 сентября 2007 г. и утвержденным мною, в п. 6.1 сказано - контроль, за состоянием компенсационного фонда, осуществляет Совет Ассоциации. Таким образом, компенсационный фонд является общим достоянием Ассоциации, а не личными деньгами Суркова Ю.М. Отчет Ревизионной комиссии и Справка членов Совета разработаны в соответствии с документами, представленными работниками аппарата исполнительного органа Ассоциации по просьбе членов Совета. Выводы по анализу полученных документов, в том числе цифровые данные по финансовым и другим вопросам, изложены по материалам, полученным Ревизионной комиссией и членами Совета из аппарата исполнительного органа, а не придуманы. 

Предвзятое негативное мнение членов Совета и Ревизионной комиссии по работе исполнительного органа мне неизвестно. Ранее работа исполнительного органа Совет удовлетворяла. Но в связи с отзывом лицензий у ряда Банков, Юрию Михайловичу Суркову было предложено перевести средства Компенсационного Фонда в крупный надежный банк, что из этого получилось, Вы знаете. 

Обратите внимание на отзыв цитирую дословно: доводы Ревизионной комиссии опираются на недостоверные или не полные сведения, содержат ошибки, домыслы, либо не добросовестную интерпретацию фактов, законодательства РФ и нормативных документов «СРО «СД». Применен тот же прием, что и в тексте Правового Заключения цитирую дословно: приведенные в отчете и справке доводы юридически несостоятельны... 

Обращаю внимание на лексику изложения Выводов: недостоверность и неполные сведения; несостоятельность утверждений отдельных членов Совета; сомнительные предположения Ревизионной комиссии; не соответствуют действительности выводы; искаженные или недостоверно интерпретированные сведения; не содержит выводов и заключений относительно фактов неправомерных действий председателя и членов постоянно действующего Совета; нарушен регламент деятельности Ревизионной комиссии; Ревизионная комиссия превысила свои полномочия; недобросовестные действия; причинение вреда «СРО «СД»; сознательное введение в заблуждение; разглашение конфиденциальной информации; попытка помешать законным действиям должностных лиц исполнительного органа «СРО «СД» и НАКОНЕЦ: «Другие действия наносящие вред и ущерб «СРО «СД». 

Таким образом, Совет Ассоциации и Ревизионная комиссия пытаются помешать законным действиям должностных лиц «СРО «СД» и нанести вред и ущерб. В 1936 году генеральным прокурором СССР работал Вышинский. Почитайте приговоры расстрелянным старым большевикам компартии, маршалам, инженерам и рядовым гражданам. Впоследствии эти приговоры были отменены, пострадавшие, оставшиеся в живых, реабилитированы и выпущены. О судьбе расстрелянных – тома воспоминаний. Аргументация и текст взяты из приговоров судов. Я говорю о стиле этих двух документов: Правовом Заключении и Отзыве. Словоблудие и попытка черное показать белым и подтасовывать факты, и исказить действительность».

Фельдман В.Д. с предложениями:

1. Не рассматривать отзыв, подготовленный исполнительным органом на отчет Ревизионной комиссии (решение Совета Ассоциации от 22.12.15 г. п. 3 вопрос № 5, протокол № 33-15), так как Совет не требовал представить ответ в форме справки или правового заключения.

2. Повторно рассмотренный отчёт Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. с учетом справки о результатах правового обеспечения деятельности ассоциации «СРО «СД», подготовленной членами Совета Ассоциации, одобрить. Поручить Ревизионной комиссии с учетом информации, содержащейся в отчете, подготовить к Общему собранию заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 г. 

Голосовали: по пунктам 1-2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

Писковец С.В. выступивший с рекомендацией согласно п. 2.9 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации по следующим вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации «СРО «СД» Суркова Ю.М.

2. Об избрании на должность генерального директора Ассоциации «СРО «СД».

3. Разное.

Фельдман В.Д. с предложениями: 

1. Принять к сведению рекомендации Писковца С.В. о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

2. В связи с утратой доверия у членов Совета к деятельности исполнительного органа предложить Суркову Ю.М. добровольно сложить полномочия генерального директора Ассоциации «СРО «СД» и назначить вместо себя временно исполняющего обязанности. 

3. Назначить на 16.02.2016 г. внеочередное заседание Совета Ассоциации «СРО «СД» по рассмотрению вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 15 марта 2016 г.

Голосовали:

По пункту 1: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты единогласно.

РЕШИЛИ: 

1. Отклонить предложения исполнительного органа о планируемой дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.

2. Не рассматривать отзыв, подготовленный исполнительным органом на отчет Ревизионной комиссии (решение Совета Ассоциации от 22.12.15 г. п. 3 вопрос № 5, протокол № 33-15), так как Совет не требовал представить ответ в форме справки или правового заключения.

3. Повторно рассмотренный отчёт Ревизионной комиссии по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за период с 08.04.2014 г. по 24.11.2015 г. с учетом справки о результатах правового обеспечения деятельности ассоциации «СРО «СД», подготовленной членами Совета Ассоциации, одобрить. Поручить Ревизионной комиссии с учетом информации, содержащейся в отчете, подготовить к Общему собранию заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 г. 

4. Принять к сведению рекомендации Писковца С.В. о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

5. В связи с утратой доверия у членов Совета к деятельности исполнительного органа предложить Суркову Ю.М. добровольно сложить полномочия генерального директора Ассоциации «СРО «СД» и назначить вместо себя временно исполняющего обязанности.

6. Назначить на 16.02.2016 г. внеочередное заседание Совета Ассоциации «СРО «СД» по рассмотрению вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

15 марта 2016 г.

Президент             Ассоциации «СРО «СД»		В.Д. Фельдман
Секретарь Совета Ассоциации «СРО «СД»		Ю.М. Сурков