ПРОТОКОЛ № 4/15

заседания Совета Некоммерческого партнерства

«Саморегулируемая организация содействия в разработке

технологий строительства «Строительные Допуски»

 

Место проведения заседания:  г. Москва, Окружной проезд, дом 18, корп. А

Вид  заседания – очередное

Дата проведения заседания –    26.02.2015 г.

Начало проведения заседания: 11.00

Дата составления протокола – 26.02.2015 г.

Присутствовали:

Члены Совета НП «СД»:  

Президент Партнерства -	Фельдман В.Д.
	Астафьев О.В.
	Гамзатов Ю.Г.
	Майоров СЛ.
	Сайганов Р.А.
Представитель члена Совета НП «СД» Билека Мустафы (по доверенности) -	Гладышева Е.В.
Член Совета НП «СД», принимавший участие в заседании посредством интернет-трансляции-	Сольев Ю.Г.
Секретарь Совета НП «СД» -	Сурков Ю.М.

Отсутствовавшие члены Совета НП «СД» -            Бенеш Л.В.

Комиссаров Н.Н.

Общее число членов Совета Партнерства по состоянию на 26.02.2015 г. – 9

Членов Совета Партнерства, принявших участие в данном заседании – 7

 

Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Совета Партнерства правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование вопросам повестки дня.

 

Приглашенные:

Начальник отдела информационного обеспечения НП «СД» -       Овчинников К.Г.

Главный бухгалтер НП «СД» -                                                            Лаврова Е.В.

Начальник контрольно-организационного отдела НП «СД» -        Плахотин А.А.

 

ПОВЕСТКА дня Совета НП «СД»:

1.         Об Общем Собрании членов НП «СД».

2.    Об изменениях в составе специализированных органов саморегулируемой организации.

3.    Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СД» за 2014 г.

4.    Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов НП «СД» на 2015 г.

5.         О делегировании представителей НП «СД» на Х Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 11 марта 2015 г.

6.    О прекращении действия Свидетельства о допуске и исключении из реестра членов НП «СД» на основании заявления о добровольном выходе из числа членов НП «СД».

7.    Разное.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об Общем Собрании членов НП «СД»

СЛУШАЛИ:

Суркова Ю.М. проинформировавшего:

- о предполагаемой дате (26.03.2015 г.) времени (начало собрания в 14.00, планируемое время окончания собрания 16.00) и месте проведения Общего собрания членов НП «СД»

(г. Москва, Окружной проезд, д. 18, помещение 201);

- о предложениях для внесения в повестку дня Общего собрания (Приложение 1)

- о подготовке к общему собранию в части выбора кандидатов по формированию счетной комиссии общего собрания членов НП «СД» (Приложение 1).

Фельдмана В.Д. с предложениями:

1. Созвать Общее собрание членов НП «СД» 26.03.2015 г. в 14.00 по адресу:
г. Москва, Окружной проезд, д. 18, помещение 201.

2. Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «СД» запланированного на 26.03.2015 г. (Приложение 1).

3. Рассмотреть следующих кандидатов для включения в состав счетной комиссии Общего собрания членов НП «СД»:

Гладышеву Елену Владимировну (ЗАО «ФИРМА МЕБЕ»)

Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»)

Гребенникова Максима Андреевича (ООО «Лифтовые Решения»).

РЕШИЛИ:

1. Созвать Общее собрание членов НП «СД» 26.03.2015 г. в 14.00 по адресу:
г. Москва, Окружной проезд, д. 18, помещение 201.

2. Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «СД» запланированного на 26.03.2015 г. (Приложение 1).

3. Рекомендовать Общему собранию членов НП «СД» включить в состав счетной комиссии:

Гладышеву Елену Владимировну (ЗАО «ФИРМА МЕБЕ»)

Трайковича Радована (АО «МОНТИНВЕСТ»)

Гребенникова Максима Андреевича (ООО «Лифтовые Решения»).

Голосовали:

По пункту 1: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об изменениях в составе специализированных органов саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ:

Майорова С.Л. с информацией о необходимости внесения изменений в состав специализированных органов саморегулируемой организации и предложившего:

1.       В связи с прекращением полномочий членов специализированного органа саморегулируемой организации как представителей членов НП «СД» исключить из состава Контрольной комиссии:

Раичича Радолюба (ООО «БИЛДРОК-компани»)

Арцеву Ирину Анатольевну (ООО «ЭнергоРемСтрой»)

Хадатовича Максима Васильевича (ООО «РЕМЭКС»).

2.       Избрать в состав членов Контрольной комиссии представителя члена НП «СД»
 ООО «Лифтовые Решения» - Гребенникова Максима Андреевича.

3.                  В связи с прекращением полномочий членов специализированного органа саморегулируемой организации как представителей членов НП «СД» исключить из состава Дисциплинарной комиссии:

Алексеенко Олега Евгеньевича (ООО «ФАРМСТЕР»)

Головушкина Александра Михайловича (ООО «ПАЛЬМИРА ГРУП»).

РЕШИЛИ:

1. В связи с прекращением полномочий членов специализированного органа саморегулируемой организации как представителей членов НП «СД» исключить из состава Контрольной комиссии:

Раичича Радолюба (ООО «БИЛДРОК-компани»)

Арцеву Ирину Анатольевну (ООО «ЭнергоРемСтрой»)

Хадатовича Максима Васильевича (ООО «РЕМЭКС»).

2. Избрать в состав членов Контрольной комиссии представителя члена НП «СД»
 ООО «Лифтовые Решения» - Гребенникова Максима Андреевича.

3. В связи с прекращением полномочий членов специализированного органа саморегулируемой организации как представителей членов НП «СД» исключить из состава Дисциплинарной комиссии:

Алексеенко Олега Евгеньевича (ООО «ФАРМСТЕР»)

Головушкина Александра Михайловича (ООО «ПАЛЬМИРА ГРУП»).

Голосовали:

По пункту 1: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По пункту 3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СД» за 2014 г.»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 г. (Приложение 2).

Фельдмана В.Д. с предложением одобрить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СД» за 2014 г. Рассмотреть результаты аудиторской проверки и при положительном заключении Ревизионной комиссии НП «СД» рекомендовать к утверждению общим собранием членов НП «СД».

РЕШИЛИ:

Одобрить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СД» за 2014 г.
(Приложение 2). Рассмотреть результаты аудиторской проверки и при положительном заключении Ревизионной комиссии НП «СД» рекомендовать к утверждению общим собранием членов НП «СД».

Голосовали:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов
НП «СД» на 2015 г.»

СЛУШАЛИ:

Лаврову Е.В. с отчетом по проекту сметы доходов и расходов НП «СД» на 2015 г. (Приложение 3).

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:

Фельдман В.Д. с предложением, впредь проект сметы доходов и расходов готовить к рассмотрению Советом НП «СД» до наступления очередного календарного года.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект сметы доходов и расходов НП «СД» на 2015 г. (Приложение 3) и с учетом замечаний и предложений аудиторов по результатам работы НП «СД» в 2014 г. (при их наличии) рекомендовать к утверждению общим собранием членов НП «СД».

Голосовали:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителей НП «СД» на Х Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится 11 марта 2015 г.»

СЛУШАЛИ:

Овчинникова К.Г.  с информацией о принятом Советом Национального объединения строителей 23 декабря 2014 года (протокол № 63) решении созвать 11 марта 2015 г.  г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь Европы, д. 2, станция метро «Киевская» Х Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Майорова С.Л. с предложением делегировать на Х Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 11 марта 2015 года Фельдмана Виллена Даниловича, президента НП «СД» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Суркова Юрия Михайловича, генерального директора НП «СД» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ:

Делегировать на Х Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 11 марта 2015 года:

Фельдмана Виллена Даниловича, президента НП «СД» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня;

Суркова Юрия Михайловича, генерального директора НП «СД» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прекращении действия Свидетельства о допуске и исключении из реестра членов НП «СД» на основании заявления о добровольном выходе из числа членов НП «СД»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. с информацией о поступившем от ЗАО «ФИРМА МЛБ» заявлении о добровольном выходе из состава НП «СД» (вх. № 29-НП от 26.02.2015 г.).

Фельдмана В.Д. с предложением в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (пункт 1 части 1 и часть 11 статьи 55.7 и пункта 5 части 15 статьи 55.8), Уставом НП «СД», Правилами саморегулирования НП «СД», Положением об условиях членства в НП «СД»:

1. Прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, выданного Закрытому акционерному обществу «ФИРМА МЛБ».

2. Исключить из реестра членов саморегулируемой организации сведения об Закрытом акционерном обществе «ФИРМА МЛБ».

РЕШИЛИ:

1. На основании пункта 1 части 1 и части 11 статьи 55.7 (добровольное прекращение членства), пункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (прекращение действия свидетельства о допуске в связи с прекращением членства), Устава НП «СД», Правил саморегулирования НП «СД», Положения об условиях членства в НП «СД»:

- прекратить действие Свидетельства о допуске № 0004.03-2012-7715227309-С-187 от 24.09.2012 г., выданное Закрытому акционерному обществу «ФИРМА МЛБ» (в отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске).

2. На основании пункта 1 настоящего решения исключить из реестра саморегулируемой организации сведения об Закрытом акционерном обществе «ФИРМА МЛБ».

3. С учетом пункта 1 и 2 настоящего решения аннулировать в установленном порядке Свидетельство о допуске № 0004.03-2012-7715227309-С-187 от 24.09.2012 г., выданное Закрытому акционерному обществу «ФИРМА МЛБ».

4. В соответствии с ч. 31 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить сведения о внесенных в реестр членов НП «СД» изменениях в Национальное объединение строителей для представления их в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

СЛУШАЛИ:

Плахотина А.А. о текущей работе контрольно-организационного отдела НП «СД».

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Фельдмана В.Д. с замечаниями по размещенным на сайте НП «СД» проектам новых редакций нормативных документов саморегулируемой организации, для подготовки их к обсуждению на общем собрании членов НП «СД», а также по отсутствию на сайте НП «СД» новой редакции проекта Устава НП «СД».

Суркова Ю.М. проинформировавшего членов Совета НП «СД» о том, что в установленный законом срок все проекты вновь утверждаемых документов будут размещены на сайте НП «СД».

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению и учесть в работе.

Президент НП «СД»		В.Д. Фельдман
Секретарь Совета Партнерства		Ю.М. Сурков